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4 Rémunérations versées au conseil d’administration et à la direction du groupe

Les chiffres des rémunérations du conseil d’administration et de la direction du groupe sont ceux de l’exercice correspondant aux comptes annuels.

4.1 Rémunérations versées au conseil d’administration

Le présent rapport contient les rémunérations octroyées aux membres du conseil d’administration pour les exercices 2018 et 2017. Les montants versés en 2018 sont mis en regard de la rémunération globale maximale approuvée par l’assemblée générale 2018 pour le mandat 2018/2019.

Les montants des rémunérations fixes et des jetons de présence des membres du conseil d’administration ont été légèrement relevés pour l’exercice 2018 du fait de la comparaison sectorielle précitée. Pour certains membres du conseil d’administration, les rémunérations fixes sont en partie ou en totalité versées à l’employeur. Les jetons de présence attribués dépendent du nombre de séances du conseil d’administration auquel chaque membre assiste. Le président ne perçoit pas de jetons de présence.

Les autres rémunérations englobent les contributions aux assurances sociales ainsi que d’éventuels impôts à la source prévus par la loi. Suite à l’approbation par l’Administration fiscale du canton de Berne du règlement concernant le remboursement des frais pour les membres du conseil d’administration de BKW SA, la colonne «Autres rémunérations» ne contient plus d’indemnités forfaitaires fixes à compter de l’année 2018.

Les rémunérations en actions intègrent l’avantage matériel correspondant à l’achat d’actions BKW à un prix préférentiel. En 2018, chaque membre du conseil d’administration a eu la pos­sibilité d’acquérir 600 actions (2017: 600 actions) BKW à un prix préférentiel de 40,75 CHF (2017: 32,40 CHF) par action. La valeur vénale sous-jacente était de 60,00 CHF (2017: 54,75 CHF) par action.

Rémunérations versées aux membres du conseil d’administration durant l’exercice 2018

En milliers de CHF

Rémunérations fixes

Jetons de présence

Rémunérations en actions

Autres rémunérations

Total

Urs Gasche

Président

336

0

2

49

387

Hartmut Geldmacher

Vice-président

62

17

6

47

132

Carole Ackermann

Membre (à compter du 18 mai 2018)

32

19

0

0

51

Marc-Alain Affolter

Membre (jusqu’au 18 mai 2018)

20

5

6

3

34

Roger Baillod

Membre

60

24

6

1

91

Georges Bindschedler

Membre (jusqu’au 18 mai 2018)

20

5

6

0

31

Barbara Egger-Jenzer 1

Membre (jusqu’au 18 mai 2018)

20

5

4

1

30

Rebecca Guntern

Membre (à compter du 1 er septembre 2018)

32

7

0

4

43

Andreas Rickenbacher

Membre (à compter du 18 mai 2018)

32

17

0

5

54

Kurt Schär

Membre

48

24

6

1

79

Total

662

123

36

111

932

1 L’ensemble des rémunérations, jetons de présence inclus, ont été versées au canton de Berne.

Rémunérations versées aux membres du conseil d’administration durant l’exercice 2017

En milliers de CHF

Rémunérations fixes

Jetons de présence

Rémunérations en actions

Autres rémunérations

Total

Urs Gasche

Président

280

0

8

52

340

Hartmut Geldmacher

Vice-président

52

10

8

44

114

Marc-Alain Affolter

Membre

40

20

8

13

81

Roger Baillod

Membre

50

20

8

6

84

Georges Bindschedler

Membre

40

30

8

6

84

Barbara Egger-Jenzer 1

Membre

40

28

3

5

76

Paul-Albert Nobs

Membre (jusqu’au 12 mai 2017)

17

4

8

6

35

Kurt Schär

Membre

40

20

8

6

74

Total

559

132

59

138

888

1 L’ensemble des rémunérations, jetons de présence inclus, ont été versées au canton de Berne.

Rémunération globale maximale pour le mandat 2018/2019

L’assemblée générale approuve le montant global maximal de rémunération du conseil d’administration pour le mandat qui s’écoule entre l’assemblée générale (en mai d’une année) et l’assemblée générale suivante (en avril de l’année suivante). Le présent rapport de rémunération se référant à l’exercice 2018, et donc à la date de clôture du 31 décembre 2018 pour les informations à publier, il nécessite de procéder à une régularisation pour une période de huit mois (de mai à décembre 2018).

L’assemblée générale 2018 a approuvé un montant global maximal de 1 200 000 CHF pour les rémunérations du conseil d’administration pour le mandat 2018/2019. Au 31 décembre 2018, 618 000 CHF ont été versés aux membres du conseil d’administration. Les rémunérations restant à verser en 2019 (de janvier à avril 2019) respectent le cadre du montant global maximal approuvé par l’assemblée générale.

L’assemblée générale 2019 aura à examiner un rapport couvrant l’ensemble de la période de rémunération (de l’assemblée générale 2018 à l’assemblée générale 2019). Le rapport de rémunération de l’exercice 2019 proposera une représentation globale portant sur la période de rémunération entre ces deux assemblées générales.

Rémunération globale du conseil d’administration 2018/2019

En milliers de CHF

Mandat complet 2018/2019

Période 2018 (mai à déc.)

Période 2019 (janv. à avril)

Rémunération globale max. approuvée par l’AG

1 200

Rémunération effective

En cours – information fournie à l’AG 2019

618

En cours – information fournie à l’AG 2019

Rémunération globale du conseil d’administration 2017/2018

En milliers de CHF

Mandat complet 2017/2018

Période 2017 (mai à déc.)

Période 2018 (janv. à avril)

Rémunération globale max. approuvée par l’AG

1 500

Rémunération effective

879

569

310

4.2 Rémunérations versées à la direction du groupe

Alors que les rémunérations des membres de la direction et de la CEO étaient restées identiques lors de l’exercice précédent, les rémunérations totales versées en 2018 ont été sensiblement plus élevées. Il existe trois raisons à cela: l’augmentation de la rémunération de base fixe pour rattraper le niveau actuel du marché, l’augmentation de la rémunération en actions afin de mieux aligner les intérêts de la direction du groupe avec ceux des actionnaires et enfin l’évolution satisfaisante du cours de l’action BKW. Les prestations de prévoyance ont aussi nettement progressé. Cette progression correspond toutefois essentiellement à un effet ponctuel imputable au fait qu’en 2018, la primauté des prestations de la caisse de pension BKW était encore en vigueur. Les prestations de prévoyance comprennent en outre les contributions AVS/AI/AC/APG de l’employeur, qui sont calculées sur la rémunération de base, la rémunération variable à court terme et la rémunération en actions; elles ont donc également ­progressé en conséquence en 2018.

Rémunérations versées aux membres de la direction du groupe et au membre ayant perçu la rémunération la plus élevée en 2018

Suzanne Thoma CEO

Direction du groupe 1 (CEO incluse)

En milliers de CHF

2018

2018

Rémunérations de base fixe

780

2 520

Rémunération variable à court terme

234

563

Participation aux résultats à long terme (rémunérations en actions)

568

1 491

Prestations de prévoyance

449

1 097

Total

2 031

5 671

1 Avec la suppression du secteur d’activité Renouvelables & Efficacité consécutive au regroupement de l’éolien et de l’énergie conventionnelle, une personne a quitté la direction du groupe le 31 mai 2018.

Rémunérations versées aux membres de la direction du groupe et au membre ayant perçu la rémunération la plus élevée en 2017

Suzanne Thoma CEO

Direction du groupe (CEO incluse)

En milliers de CHF

2017

2017

Rémunérations de base fixe

650

2 713

Rémunération variable à court terme

195

519

Participation aux résultats à long terme (rémunérations en actions)

287

910

Prestations de prévoyance

169

675

Total

1 301

4 817

Suite à la révision menée en 2017, la rémunération de base de la CEO a été relevée de 20 % et celle des autres membres de la direction de 10 % environ. Par conséquent, la base de calcul de la rémunération variable à court terme a également augmenté. Comme en 2017, la rémunération variable à court terme représente 30 % de la rémunération de base fixe pour la CEO, et 20 % pour les autres membres de la direction. Par rapport à la rémunération de base, le poids de la rémunération variable à court terme reste donc inchangé.

Pour tenir compte davantage du développement à long terme positif de BKW et des intérêts des actionnaires, la part de rémunération en actions est passée à 40 % de la rémunération de base fixe pour la CEO, et à 30 % pour les autres membres de la direction du groupe. Durant l’exercice sous revue, la CEO s’est vu octroyer 9 455 actions (2017: 6 000) et les autres membres de la direction du groupe 24 796 actions (2017: 19 000). Le montant de la participation aux résultats à long terme a en outre augmenté du fait de l’évolution particulièrement positive de l’action BKW en 2018. Les actions octroyées sont incessibles par les membres de la direction du groupe jusqu’au 7 décembre 2021.

Les prestations de prévoyance, qui se composent des contributions de l’employeur à l’AVS/AI/AC/APG et des prestations de l’employeur à la caisse de pension, ont connu une forte augmentation en 2018. Cela est dû au fait qu’en 2018, la primauté des prestations de la caisse de pension était encore en vigueur et donnait lieu à des versements supplémentaires en cas d’augmentation des rémunérations assurées. Ces effets ponctuels disparaîtront à compter de 2019.

En résumé, on constate que les prestations ­versées respectent entièrement le montant ­global maximal de 8 000 000 CHF approuvé par l’assemblée générale 2017 en ce qui concerne les rémunérations destinées à la direction du groupe pour l’exercice 2018.

Calcul de la rémunération variable à court terme

Les objectifs financiers à court terme pour l’exercice 2018 ont été atteints et la mise en œuvre de la stratégie s’est poursuivie à un rythme soutenu, malgré un contexte défavorable cette année encore dans le secteur de l’énergie. Par rapport à 2017, les recettes de la production d’électricité sont à nouveau en net recul en raison de la baisse encore effective des prix de l’électricité. En outre, les conditions météorologiques inhabituelles, les interruptions imprévues dans les entreprises partenaires et les incertitudes concernant l’intégration de la Suisse dans le marché européen de l’électricité ont représenté autant de défis complexes à relever dans la gestion de nos activités liées à l’électricité. Grâce à l’assainissement continu et au repositionnement de l’activité Energie, nous avons pu dégager un résultat encourageant malgré la volatilité et la faiblesse des prix de l’électricité et le contexte réglementaire incertain. L’optimisation technologique de l’activité Réseaux en raison de la transformation numérique et l’intégration de la production d’énergie décentralisée et fluctuante ont continué de progresser rapidement. Le développement de l’activité Réseaux s’est poursuivi de manière positive et conforme aux prévisions. BKW a mené avec succès la structuration de l’activité de services sous la forme d’un réseau d’entreprises. Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires et un bénéfice en nette progression et une forte hausse de sa rentabilité. En conséquence, la rémunération variable à court terme a été fixée respectivement à 30 % de la rémunération fixe pour la CEO et à 20 % pour les autres membres de la direction.

Rémunération globale maximale pour les membres de la direction du groupe

Pour l’exercice 2019, l’assemblée générale 2018 a validé un montant maximal de 8 800 000 CHF qui tient compte de l’ajustement au niveau du marché et préserve la marge de manœuvre requise pour l’évolution positive souhaitée du cours de l’action.

Pour l’exercice 2020, le même montant global maximal de 8 800 000 CHF sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale 2019. Ce montant doit permettre – eu égard à l’importante rémunération en actions versée aux membres de la direction – de créer la marge de manoeuvre nécessaire à l’évolution positive souhaitée du cours de l’action, mais aussi de garantir la flexibilité requise en cas d’élargissement à venir de la direction du groupe.

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