4 Direction du groupe

4.1 Membres

De gauche à droite: Philipp Hänggi, Ronald Trächsel, Suzanne Thoma, Antje Kanngiesser, Roland Küpfer

Direction du groupe

1 Le 29 août 2019, le conseil d’administration a élu M. Philipp Hänggi en tant que membre de la direction du groupe à compter du 1^er janvier 2020. Il succède à Hermann Ineichen, qui a quitté BKW fin 2019.

Départs

Hermann Ineichen, chef du secteur d’activité Production, a quitté BKW à la fin de l’exercice 2019.

4.2 Activités et liens d’intérêt

Suzanne Thoma (1962, CH)

Ingénieure sciences techniques, chimiste dipl. EPF

Carrière

Depuis 2013 CEO

2010 – 2013 Cheffe du secteur d’activité Power Grid

2007 – 2009 Cheffe de la division Automotive du groupe WICOR à Rapperswil

2002 – 2007 CEO de Rolic Technologies Ltd

1990 – 2002 Diverses fonctions dans différents pays pour la société Ciba Spécialités Chimiques SA (aujourd’hui BASF SA)

Principaux mandats

• Membre du conseil d’administration d’OC Oerlikon, Pfäffikon
• Vice-présidente d’Avenir Suisse

Mandats sur ordre de BKW

• Présidente du conseil d’administration de BKW Building Solutions AG, Ostermundigen

Hermann Ineichen (1957, CH)

Ingénieur électricien diplômé EPF et titulaire d’un MSC en énergie de l’EPFL

Carrière

Depuis 2013 Chef du secteur d’activité Production

2001 – 2013 Chef du secteur d’activité Energie Suisse

Principaux mandats

• Aucun

Mandats sur ordre de BKW

• Membre du conseil d’administration de Kraftwerke Oberhasli AG, Innertkirchen
• Membre de la commission des fonds de désaffectation et de gestion des déchets, Berne

Ronald Trächsel (1959, CH)

Lic. ès sc. pol.

Carrière

Depuis 2014 CFO

2008 – 2014 CFO du groupe Sika actif à l’international

2000 – 2008 CEO et CFO de l’entreprise Vitra active à l’international

Principaux mandats

• Membre du conseil d’administration et responsable du comité d’audit de ContourGlobal PLC, Londres

Mandats sur ordre de BKW

• Président du conseil d’administration d’AEK Onyx AG, Soleure
• Membre du conseil d’administration de Swissgrid SA, Laufenburg
• Membre du conseil d’administration de Kraftwerke Oberhasli AG, Innertkirchen

Roland Küpfer (1958, CH)

Docteur en sciences économiques, MBA, ing. électricien HES, ing. en informatique HES

Carrière

Depuis 2017 Chef du secteur d’activité Power Grid

2013 – 2017 CEO de l’entreprise technologique Multiple Dimensions

2009 – 2013 CEO du groupe Cicor

2007 – 2009 Membre de la direction administrative d’ASCOM Security Communications, internationalisation

2001 – 2009 Chef de la division Components du groupe Schaffner, membre de la direction du groupe

Principaux mandats

• Membre du conseil d’administration de Balluff AG, Bellmund

Mandats sur ordre de BKW

• Président du conseil d’administration d’Arnold AG, Wangen an der Aare
• Membre du conseil d’administration de cc energie SA, Morat

Antje Kanngiesser (1974, CH)

Titulaire d’un doctorat en droit EMBA

Carrière

Depuis 2019 Membre de la direction du groupe BKW SA

Depuis 2017 Cheffe du secteur d’activité Group Markets & Services, BKW SA

2014 – 2017 Cheffe de l’unité commerciale Conduite du groupe, membre de la direction élargie du groupe, BKW SA

2007 – 2014 Diverses fonctions, Energie Quest Suisse / Groupe Alpiq

2005 – 2007 Avocate, Schnutenhaus & Koll, Berlin

2003 – 2005 Avocate, Gassner, Groth, Siederer & Coll, Berlin Directrice EnergieVerein e. V., Berlin

Principaux mandats

• Aucun

Mandats sur ordre de BKW

• Présidente du conseil d’administration de cc energie SA, Morat
• Membre du conseil d’administration de la Société de forces électriques de la Goule SA (SEG), St-Imier

4.3 Nombre d’activités autorisées

Les membres de la direction du groupe sont autorisés à exercer, en dehors du groupe BKW, au maximum six mandats dans des organes supérieurs de direction et d’administration d’entreprises à but lucratif, dont au maximum trois dans des sociétés cotées en bourse, ainsi que cinq mandats dans d’autres entités juridiques telles que des fondations et des associations obligatoirement inscrites au registre du commerce. Les membres de la direction du groupe sont tenus de demander l’approbation du président du conseil d’administration avant d’accepter de tels nouveaux mandats. Pour plus d’informations et pour connaître les exceptions, voir l’art. 21 des statuts sur le site www.bkw.ch/statuts.

4.4 Contrats de management

BKW n’a délégué aucune fonction de management à des personnes extérieures au groupe.