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2 Fixation des rémunérations: organisation et compétences

Les articles 26 à 28 des statuts définissent les principes de base du système de rémunération et les organes participant à leur détermination. Ces articles sont consultables sur le site Internet de BKW à l’adresse www.bkw.ch/statuts.

Les tableaux suivants reprennent en détail la répartition des tâches et des compétences entre l’assemblée générale, le conseil d’administration et le comité de rémunération et de nomination.

Aperçu de la répartition des compétences

Objet

Comité de rémunération et de nomination

Conseil d’administration

Assemblée générale

Montant global maximal pour la rémunération du conseil d’administration et de la direction du groupe

PP 1

2

3

Montant complémentaire pour la rémunération de membres de la direction du groupe nouvellement nommés 4

4, 5

Politique salariale et système de rémunération de BKW

PP

A

Principes et système de rémunération pour le conseil d’administration et la direction du groupe

PP

A

Critères de performance pour les rémunérations versées à la CEO et aux membres de la direction du groupe

A 5

Rémunération individuelle pour le conseil d’administration

PP

6

Evaluation des prestations et rémunération individuelle de la CEO

A 5, 6

Evaluation des prestations et rémunérations individuelles pour les membres de la direction du groupe (sauf CEO)

4, 5, 6

Rapport de rémunération

PP

A

VC 7

Principes régissant la sélection des candidats pour l’élection ou la réélection des membres du conseil d’administration

PP

A

Traitement des élections et planification de la relève pour le conseil d’administration et la direction du groupe

PP

A

1 PP signifie préparation et proposition au conseil d’administration

2 P signifie proposition à l’assemblée générale

3 A signifie approbation

4 Sur proposition de la CEO

5 Dans le cadre des statuts

6 Dans le cadre du montant global maximal approuvé par l’assemblée générale

7 VC signifie vote consultatif

Les montants globaux approuvés par l’assemblée générale pour les rémunérations du conseil d’administration se rapportent à la période entre l’assemblée générale actuelle et l’assemblée suivante. En revanche, les montants globaux de la rémunération de la direction du groupe se rapportent à l’exercice complet suivant l’assemblée générale.

Comité de rémunération et de nomination

Conformément à l’art. 25 des statuts, le travail du comité de rémunération et de nomination porte sur la stratégie de rémunération, en particulier au plus haut niveau de l’entreprise, compte tenu des objectifs et des critères de performance de BKW. Parallèlement, il a également pour compétence d’élaborer les critères régissant la sélection des candidats au conseil d’administration et à la direction du groupe. Le comité est composé des membres suivants:

Urs Gasche

Président du conseil d’administration, Président

Hartmut Geldmacher

Vice-président du conseil d’administration,Membre

Andreas Rickenbacher

Membre du conseil d’administration,Membre

La présence délibérée du président au sein du comité de rémunération et de nomination est dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires. Tout d’abord, le président étant la personne qui collabore le plus directement avec la CEO et la direction du groupe, il est donc idéalement placé pour évaluer de façon approfondie la qualité du travail rendu. Par ailleurs, le comité de rémunération et de nomination est responsable de la planification du personnel pour le conseil d’administration et la direction du groupe, qui revêt une importance stratégique centrale pour la gestion de l’entreprise. Le risque de conflits d’intérêts – notamment en ce qui concerne la fixation de sa propre rémunération – est également à exclure, car le président s’abstient de prendre part aux décisions à cet égard au sein du comité de rémunération et de nomination et du conseil d’administration.

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