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2 Festsetzung der Vergütung: Organisation und Kompetenzen

Die Grundzüge des Vergütungssystems sowie die in die Festlegung der Vergütung involvierten Organe sind in den Statuten in Artikel 24 bis 29 festgelegt. Diese sind auf der Website der BKW unter www.bkw.ch/statuten abrufbar und beinhalten Folgendes:

In der nachfolgenden Tabelle sind im Einzelnen die Aufgabenteilung und die Kompetenzen zwischen der Generalversammlung (GV), dem Verwaltungsrat (VR) und dem Vergütungs- und Nominationsausschuss (VNA) dargestellt.

Übersicht Kompetenzregelung und Aktivitäten

VNA-Aktivität im Berichtsjahr 2020

Gegenstand

VNA

VR

GV

Februar

September

November

Maximale Gesamtbeträge Vergütung Verwaltungsrat und Konzernleitung

VA 1

2

3

Zusatzbetrag für die Vergütung neu ernannter Mitglieder der Konzernleitung 4

4, 5

Vergütungspolitik und -system der BKW

VA

G

Vergütungssystem und Vergütungsgrundsätze für Verwaltungsrat und Konzernleitung

VA

G

Leistungskriterien für die Vergütungen an die CEO und die Mitglieder der Konzernleitung

5

Individuelle Vergütung Verwaltungsrat

VA

6

Leistungsbeurteilung und individuelle Vergütung CEO

5, 6

Leistungsbeurteilung und individuelle Vergütungen für die Mitglieder der Konzernleitung (ohne CEO)

4, 5, 6

Vergütungsbericht

VA

G

KA 7

Grundsätze für die Auswahl von Kandidaten zur Zuwahl bzw. Wiederwahl in den Verwaltungsrat

VA

G

Behandlung der Wahlgeschäfte und der Nachfolgeplanung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung

VA

G

1 VA bedeutet Vorbereitung und Antrag an Verwaltungsrat

2 A bedeutet Antrag an Generalversammlung

3 G steht für Genehmigung

4 Auf Vorschlag CEO

5 Im Rahmen der Statuten

6 Im Rahmen des von der Generalversammlung genehmigten maximalen Gesamtbetrags

7 KA steht für Konsultative Abstimmung

2020 befasste sich der Ausschuss in seinen drei ordentlichen Sitzungen unter anderem mit den oben aufgeführten wiederkehrenden Traktanden. Zudem befasste er sich an 21 ausserordentlichen Sitzungen und Videokonferenzen insbesondere mit der Nachfolgeplanung für den VR und die Konzernleitung, der Nominierung des neuen KL-Mitglieds sowie der Überarbeitung des Vergütungssystems. Die Teilnahmequote an den Sitzungen lag immer bei 100 Prozent.

Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss befasst sich gemäss Artikel 25 der Statuten auf oberster Unternehmensebene mit der Vergütungsstrategie sowie mit den Unternehmenszielen und Leistungskriterien im Zusammenhang mit der Vergütung der KL. Daneben hat er auch die Befugnis, die Kriterien für die Auswahl von Kandidaten für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung auszuarbeiten. Der Ausschuss besteht aus drei Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

Urs Gasche

Präsident des Verwaltungsrats, Vorsitzender

Hartmut Geldmacher

Vizepräsident des Verwaltungsrats, Mitglied

Andreas Rickenbacher

Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied

Der bewusste Einsitz des Präsidenten in den Vergütungs- und Nominationsausschuss liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Zunächst hat der Präsident die direkteste Zusammenarbeit mit der CEO und der Konzernleitung und ist somit optimal positioniert, um eine fundierte Beurteilung der geleisteten Arbeiten vorzunehmen. Zusätzlich gehört in den Aufgabenbereich des Vergütungs- und Nominationsausschusses die personelle Planung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung, was zu einem zentralen strategischen Element der Unternehmungsführung gehört. Die Gefahr von Interessenskonflikten – insbesondere bei der Festlegung der eigenen Vergütung – ist zudem auszuschliessen, da der Präsident bei diesbezüglichen Beschlüssen im Vergütungs- und Nominationsausschuss sowie im Verwaltungsrat in den Ausstand tritt.

Bei Bedarf können Führungskräfte zu den Sitzungen des Vergütungs- und Nominationsausschusses eingeladen werden. Es sind jedoch keine Führungskräfte anwesend, wenn jeweils deren eigene Leistung bzw. Vergütung erörtert oder bestimmt wird.

In den Sitzungen des Verwaltungsrats berichtet der Vorsitzende des Vergütungs- und Nominationsausschusses dem Verwaltungsrat über Tätigkeiten und Entscheide des Ausschusses, in dringenden Fällen wird auch zwischen den Sitzungen informiert. Die Protokolle der Sitzungen des Vergütungs- und Nominationsausschusses stehen dem gesamten Verwaltungsrat zur Verfügung.

Zusätzlich tagte ein vom Verwaltungsrat ad hoc eingesetzter Temporärer Nominationsausschuss im Jahr 2020 in 3 Sitzungen zur Evaluation eines neuen Verwaltungsratspräsidenten, nachdem der amtierende Präsident den Wunsch geäussert hatte, abgelöst zu werden. Der temporäre Ausschuss wurde gebildet, um sicherzustellen, dass keine mögliche Kandidatin oder kein möglicher Kandidat an der Vorbereitung beteiligt ist. Dieser Ausschuss setzte sich aus folgenden Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen: Carole Ackermann, Hartmut Geldmacher, Rebecca Guntern und Kurt Schär.

Einbindung der Aktionäre

An den ordentlichen Generalversammlungen vom 24. Mai 2019 und vom 15. Mai 2020 wurden bindende Abstimmungen über die maximalen Gesamtbeträge der Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sowie eine konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht durchgeführt. Der Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats bezieht sich auf den Zeitraum von der aktuellen Generalversammlung bis zur nächsten Generalversammlung. Demgegenüber bezieht sich der Gesamtbetrag für die Vergütung der Konzernleitung auf das volle Geschäftsjahr, welches auf die Generalversammlung folgt.

Die Aktionäre genehmigten an der Generalversammlung 2020 die Gesamtbeträge der Vergütung der Konzernleitung mit einer Zustimmung von rund 95 Prozent und jene des Verwaltungsrats mit 99 Prozent (GV 2019: KL 96 Prozent und VR 98 Prozent), während die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2019 an der Generalversammlung 2020 mit 84 Prozent (Vergütungsbericht 2018 an GV 2019: 86 Prozent) geringer ausfiel. Die BKW nahm dieses Ergebnis zum Anlass, in einen Dialog mit den Aktionären zu treten, um deren Bedenken betreffend Vergütungspolitik und -pläne einordnen zu können. Die Ergebnisse dieses Dialogs sind in diesem Bericht im Ausblick enthalten.

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